Metodología de trabajo
En Risk & Audit Consultores, transformamos el cumplimiento normativo de una obligación legal en una fortaleza estratégica. No se limite a reportar; asegure la continuidad y reputación de su negocio con nuestro sistema de blindaje integral.
Metodología de trabajo
¿Por qué actuar ahora? El costo de la inacción
El panorama regulatorio en Colombia es cada vez más estricto.
Presentar informes a tiempo es solo el primer paso; el verdadero reto es contar con un sistema implementado y funcional que soporte las visitas de verificación.
¿Por qué actuar ahora?
- Multas Sucesivas:
Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los $350 millones de COP (200 SMMLV) y aplicarse de forma repetitiva hasta que se corrija la falta.
- Riesgo Reputacional:
Una sola operación sin la debida trazabilidad puede vincular a su empresa con actividades ilícitas ante bancos y terceros.
Nuestra Solución:
De la exposición al blindaje total
Ofrecemos un acompañamiento experto basado en metodologías de riesgo (RBA) alineadas con la Circular Básica Jurídica y estándares internacionales.
1. Implementación y Diseño a Medida
Diseñamos el sistema desde cero según la realidad de su negocio:ü Diagnóstico: Mapeo de riesgos LA/FT/FPADM y segmentación de factores.
ü Documentación: Manuales SAGRILAFT editables, matrices de riesgos y políticas de debida diligencia.
ü Herramientas Prácticas: Matrices de señales de alerta, registros de contrapartes y plantillas para operaciones inusuales.
2. Gestión de Reportes Oficiales
Nos encargamos de la complejidad técnica ante los entes de control:
ü Diligenciamiento y validación del Informe 75 en formato XBRL.
ü Radicación efectiva en la plataforma SIRFIN de la Supersociedades.
ü Gestión de la designación del Oficial de Cumplimiento
3. Oficial de Cumplimiento Externo (Servicio Continuo)
Brindamos protección permanente para que su equipo se enfoque en el core del negocio:
ü Monitoreo constante: Vigilancia de operaciones inusuales y actualización de matrices.
ü Debida Diligencia: Revisión preventiva de clientes, proveedores y PEP.
ü Atención de Requerimientos: Respuesta experta ante visitas y oficios de la autoridad.
Beneficios de elegir a Risk & Audit Consultores
ü Experiencia Probada: Contamos con especialistas en auditoría forense y oficiales de cumplimiento activos con más de 15 años de trayectoria.
ü Metodología con Tecnología: Integramos trazabilidad total y herramientas de visualización para una toma de decisiones informada.
ü Rentabilidad Garantizada: El costo de nuestra implementación integral representa una fracción mínima (menos del 6%) frente al costo de una sola multa máxima.
¡No espere a que llegue la sanción!
Asegure hoy el futuro de su empresa.
Recuerde: Para cumplir con los plazos, su proceso debe iniciar con tiempo de antelación.